C’est une véritable affaire de famille. Alexandre Balkany, fils de Patrick et Isabelle Balkany, a été mis en examen le 4 mai pour blanchiment de fraude fiscale. Agé de 35 ans, le fils du maire Les Republicains de Levallois-Perret a été placé sous contrôle judiciaire par le juge Renaud van Ruymbeke, avec interdiction de se […]
C’est une véritable affaire de famille. Alexandre Balkany, fils de Patrick et Isabelle Balkany, a été mis en examen le 4 mai pour blanchiment de fraude fiscale. Agé de 35 ans, le fils du maire Les Republicains de Levallois-Perret a été placé sous contrôle judiciaire par le juge Renaud van Ruymbeke, avec interdiction de se rendre notamment au Maroc, a précisé une source judiciaire. La justice s’intéresse à des versements effectués pour une des villas au coeur de l’enquête sur le patrimoine de ses parents. L’avocat d’Alexandre Balkany, Me Emmanuel Moulin, a d’ores et déjà indiqué qu’il contesterait cette mise en examen devant la cour d’appel.
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Conséquence des Panama Papers
« La mise en examen d’Alexandre Balkany est en lien avec la propriété Dar Gyucy », a expliqué une source proche de l’enquête à l’AFP. Située au Maroc, elle a été acquise début 2010 pour plus de 5,8 millions d’euros par une société civile immobilière marocaine (la SCI Dat Gyucy), acquisition financée par deux sociétés panaméennes.
C’est la vaste affaire des Panama Papers qui a attiré l’attention de la justice sur ces mouvements de fonds. Les millions de fichiers divulgués ont permis de révéler que Mossack Fonseca, lé désormais célèbre cabinet d’avocats panaméen avait été utilisé pour domicilier cette propriété dans des sociétés-écrans. Les enquêteurs soupçonnent plus précisément les Balkany d’avoir fait usage de sociétés offshore, par l’intermédiaire d’un prête-nom. Cela pourrait être Jean-Pierre Aubry, un proche du couple qui est aussi l’ancien directeur général de la société d’économie mixte d’aménagement de Levallois-Perret.
A qui appartient la villa ?
Les Balkany ont toujours nié être propriétaires de la villa, mais ont reconnu s’y rendre régulièrement, affirmant qu’elle était louée par un membre de leur famille. Entendu par la justice au mois d’avril 2015, Alexandre Balkany a confirmé « louer cette maison à l’année depuis 2011 », et la mettre à disposition de ses parents, rapporte une source proche du dossier à l’AFP.
Ce n’est pas la première propriété des époux Balkany sur laquelle enquête la justice. Les juges financiers enquêtent depuis 2013 sur le patrimoine du couple : une propriété à Giverny (Eure), donnée à leurs enfants en nue-propriété et trois villas (deux sur l’île antillaise de Saint-Martin et celle, donc, de Marrakech).
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